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本文摘要:会议审查会议情况会议在总审查会上进行了三项议案,事前与各位董事就议案内容进行了充分的辩论,结果如下:1、审查会通过了《奖提名闫玉昌老师为公司第三届董事会独立国家董事候选人》的议案。公司第三届董事会第九次会议审查会议的第一个议案必须经过公司股东大会审查会。

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热门:14句共7237字,5页,目前1页,慢页:12345股代码:601011股全称:保泰隆(11.77,0.02,0.17%)编号:pro 2014-;1.会议情况7大河伯泰隆煤化工食品有限公司(以下简称公司)于2014年12月5日向董事们通报了会议情况和会议资料,公司第三届董事会第9次会议于2014年12月12日以通信投票方式举行会议。公司共有董事9人,实际投票选出董事8人,公司董事宋熙相老师因是公公而未能参加投票。参加本次会议会议及投票表决的人员和程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

2.会议审查会议情况会议在总审查会上进行了三项议案,事前与各位董事就议案内容进行了充分的辩论,结果如下:1、审查会通过了《奖提名闫玉昌老师为公司第三届董事会独立国家董事候选人》的议案。由于潘乃昌老师辞去了公司独立国家董事一职,公司董事会的人数改为8人。《公司章程》第110条公司董事会成员中,必须有三分之一以上的独立国家董事。

其中,至少有一名会计专家(会计专家是具有高级职位或注册会计师资格的人)和131条董事会由9名董事组成。可以分别设置一名会长和一名副会长。公司董事会奖提名燕玉昌老师为公司第三届董事会独立国家董事候选人,燕玉昌老师仍然没有获得上海证券交易所[微博]独立国家董事资格,因此本人承诺参加上海证券交易所[微博]举办的最近独立国家董事资格培训,并获得独立国家董事资格证书。

该议案应提交公司股东大会审查会。投票结果:8票同意;0票赞成0票弃权。2.审查会通过《公司为入股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司获取短期借款》议案司初云老师,兼任双鸭山龙坦川太和煤炭化工有限公司董事职务,董事初贵金老师和初云老师因叔侄关系,董事尚万昌老师辞去双鸭山龙坦川煤炭化工有限公司董事职务满12个月,董事温岩女士董事和初云老师因父女关系纳入相关交易,这一问题早已由独立国家董事事先接受并公开发表独立国家意见。

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具体内容如下:公司同一天在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(。cn)上的林林2014-068号公告。投票结果:同意4票;0票赞成0票弃权。3.审查会通过了《开会公司2014年第三次临时股东大会》议案。

公司第三届董事会第九次会议审查会议的第一个议案必须经过公司股东大会审查会。经过董事会研究要求,2014年12月29日(星期一)召开了公司2014年第三次临时股东大会。具体内容载于公司同日《上海证券报》,010300,投票结果:8票同意;0票赞成0票弃权。

三、网络文件1、独立国家理事奖候选人声明2、独立国家理事候选人声明;对三、七大江保泰隆煤化工食品有限公司独立国家理事奖候选人的独立国家意见。前天公告。

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附件:燕玉昌简历燕玉昌南,汉族,1958年3月12日,无中国国籍、中共党员、海外居留权,毕业于中共中央党交通神学院、大学本科。1992年至1994年担任7大河城律师事务所副主任,1994年至现在担任黑龙江红昌律师事务所主任律师,2008年至现在担任7大河市律师事务所副会长。


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